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洛杉矶的夏威夷花园赌场仍然背负着反洗钱的阴

发布时间:2018-09-20

夏威夷花园是洛杉矶县郊区的一个小城市,正在焦急地等待着名赌场的命运。

夏威夷花园赌场洛杉矶违反AML的行为

在洛杉矶县郊区的夏威夷花园进行的装修使得赌场分分彩平台哪个好 几乎是之前规模的四倍,但该物业仍在等待其游戏许可证是否会因过去违反AML而被撤销。(图片来源:YouTube)

去年10月,在美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)指责其缺乏“合规”文化,未能报告大额交易和违规行为后,夏威夷花园赌场因反复违反反洗钱行为被罚款280万美元。在其处所内发生可疑活动。

现在赌场的游戏许可证需要续签,加利福尼亚州诚信监督局赌博控制局(BGC)的某些方认为应该撤销。该局不满意,不仅仅是因为违反反洗钱法案,而且因为花园管理层在8月申请续签许可证时未能通知它正在进行联分分彩推荐平台邦调查。

赌场目前以临时许可证运营,该许可证有效期至2018年11月30日。

“考虑到不披露和承认违反联邦和州法律,受访者继续获得许可证破坏了公众的信任,即许可赌博不会危害公共健康,安全和福利,”BGC指责说。

没有许可证,没有城市预算

对于这个小城市(人口:14,250)夏威夷花园,许可证撤销将是一场灾难。市政府依靠赌场支付大约70%的进入其普通基金的款项。如果现任管理层失去其许可证,赌场可能不得不被出售,而长时间的关闭可能会影响该城市的核心。

市发分分彩平台哪个好言人Juan Garza本周表示,该镇政府拥有1500万美元的储备金,这将使其能够支付一年的账单。

“他们建立了应急措施以防万一这样的事情发生,但事情并没有发生,现在还为时过早,”加尔扎说。

赌场刚刚完成了8000万美元的翻新工程,其中包括建造一个全新的赌场大楼,其赌博空间足以容纳5,000至7,000名顾客。

承担责任

赌场经理基思夏普 分分彩推荐平台最近告诉新闻电报,赌场已经在改善其反洗钱计划方面迈出了“巨大的一步”,管理层对其错误“承担责任”。

作为与FinCEN达成和解的条件,夏威夷花园致力于改善其合规措施。它现在已扩大其合规团队,并聘请了第三方顾问,负责审查和建议员工的联邦记分分彩平台哪个好录保存和报告要求。

赌场(以及它所支持的城市)渴望避免加州最古老的卡片俱乐部加迪纳的诺曼底赌场的命运。诺曼底自1947年开业以来一直在同一家族,由于类似的,虽然更严重的违反AML,但在2015年失去了执照。它一直处于关闭状态,直到被臭名昭着的色情作家拉里弗林特收购,后者拥有附近的汉斯勒赌场。



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